A Polícia Federal cumpre, na manhã desta
sexta-feira (17), seis mandados de busca e apreensão, com objetivo de colher
provas para as investigações de um esquema de criação de empresas de fachada em
Juazeiro do Norte, a 491 km de Fortaleza.
Segundo a Polícia Federal, o objetivo da Operação Jasmim é de
coletar novos elementos para os autos de Inquérito Policial que apura os crimes
de lavagem de dinheiro, contra o sistema financeiro nacional, falsidade
ideológica, uso de documento falso e associação criminosa praticados por grupo
criminoso que conta com a participação de policial federal e de oficial da
Polícia Militar do Ceará.
Os madados da Operação Jasmim são cumpridos nos endereços dos
servidores públicos e dos demais investigados na operação. As ordens judiciais
foram deferidas pela Justiça Federal do Ceará.
De acordo com a investigação, o esquema criminoso consistia na
criação de empresas e pessoas físicas “fantasmas” ou de fachada, isto é, sem
existência real, instituídas e mantidas com uso de documentação fraudulenta,
para aplicação de golpes no comércio, bem como a obtenção e movimentação de
recursos de origem ilícita no mercado financeiro.
A Polícia Federal continua a investigação, com análise do
material apreendido na Operação, com o fim de detalhar a atuação de cada
suspeito nos fatos investigados.
Fonte-Diario do Nordeste
